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[主观题]
下列操作风险事件需向总行报告的有()。
下列操作风险事件需向总行报告的有（)。
A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
C.涉案金额100万元以上的诈骗案件
D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于操作风险说法，正确的有（）。
A. 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
B. 操作风险已被纳入资本充足率测算范围
C. 操作风险产生的原因不同于信用风险和市场风险，所以操作风险不会引发信用风险和市场风险
D. 业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低
E. 操作风险管理只针对发生频率低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而可以忽略发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误
第4题
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。
A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
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B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的
D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
第5题
下列关于操作风险的说法，正确的是（）。
A. 可以采用一种通用的方法对各类操作风险进行准确的识别和计量
B. 操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强
C. 操作风险的风险因素全部来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险
D. 操作风险管理不善，不会引起风险的转化，导致其他风险的产生
第6题
在下列中意思正确的有（）。
A. 风险监测报告主要是对发现的内外部风险因素及时揭示报告，以防范和化解一定范围内的系统性风险
B. 风险分析报告包括全面风险分析报告、部门风险分析报告
C. 风险事件报告主要是对事件经过、发生原因、损失影响以及采取的措施等进行报告
D. 风险检查报告主要是对检查发现的问题或风险隐患进行报告
第7题
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。总行《操作风险报告管理办法》(试行)所指操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。()
此题为判断题(对，错)。
