题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

当单笔金额或连续累计超过（）的资金大额划转时，必须换人对支付凭证、经办人身份的真实性与合规性进行复审

A.50万元（不含）

B.50万元（含）

C.100万元（不含）

D.100万元（含）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12

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第1题

对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上

A.50

B.100

C.200

D.300

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第2题

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。（）

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第3题

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过50万元（含)的转账、汇划以及现金支付等。（)

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第4题

对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。

A.50

B. 100

C. 200

D. 300

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第5题

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等

A.10

B.20

C.50

D.100

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第6题

金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，

可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

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第7题

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“大量”是指()。

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

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第8题

在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（)

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第9题

“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（)万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（)万美元。

A.500500

B.5001000

C.10002000

D.5002000

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第10题

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（)

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。()

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