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[判断题]

存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地开立同业银行结算账户。（）

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户,不得异地开立同业银行结算账户。若机构名称为“分行”的,但因属于分行辖属二级分行,均认定为支行层级不得开立。( )

此题为判断题(对，错)。

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第2题

账户开立的真实性核查包括：投融资性存放同业银行结算账户、存放同业银行定期账户开立是否有真实的业务合同，业务合同中约定账户信息与已开立账户信息是否一致；结算性存放同业银行结算账户的开立需求是否真实；专门业务开立的账户，分行业务部门是否有总行的业务准入。（）

此题为判断题(对，错)。

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第3题

投融资性同业银行结算账户开户需审核是否由存款银行一级法人和一级分行开立,如为二级分行开立,是否由一级法人进行授权。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

投融资性同业银行结算账户是指用于()等融资和投资业务的账户。

A、同业存款(结算性存款除外)

B、同业借款

C、买入返售(卖出回购)

D、同业投资

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第5题

分行可以办理投融资性银行同业结算账户业务的网点()。

A.一级支行

B.二级支行

C.自贸试验区分行

D.分行营业部

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第6题

大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

A地某建筑工程公司在B地承接了一个C工程项目,为此,向B地某银行申请开立该建筑工程公司C工程项目部的专用存款账户,银行予以受理。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测()。

A、中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、转为不良贷款的客户

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第9题

根据银保监会[2019]1号令,金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容()。

A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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