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A.暂住户口所在地
B. 工作所在地
C. 常住户口所在地
D. 居委会所在地
A.暂住户口所在地
B. 工作所在地
C. 常住户口所在地
D. 居委会所在地
A.《联网核查审业务批表》
B. 《联网核查业务确认表》
C. 《联网核查业务申请表》
D. 《联网核查结果证明》
A.核对经办人身份证
B.核对经办人身份证,并留存复印件
C.对经办人身份信息进行联网核查
D.对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.对第二代身份证可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C.要求客户直接向公安部信息中心进行验证
D.为客户出具联网核查结果证明,由客户自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
B. 请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。
A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。
B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务
C. 对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核
D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务
C、对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核
D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
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