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[多选题]
（运营主任）银行应当按照（）向全国集中银行账户管理系统报送账户信息和非居民金融账户涉税信息
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《中国人民银行办公厅关于做好个人银行结算账户集中申报及导出工作的通知》
C.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》
D.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息报送接口规范》
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-19
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第3题
关于银行转账，以下哪些属于可疑情形（）
A.短期内客户多次变更存管银行，并发生资金取出
B.客户变更存管银行后，短期内将大量资产转出到变更后的存管银行
C.客户从多个银行账户转入较大规模的资金，集中到一个账户转出
D.客户从一个银行账户集中转入大量资金，分散到多个账户转出
第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，专用存款账户的现金支取，按照不同的资金用途根据（)相关规定执行。
A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》
B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》
C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》
第9题
单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。A.正确
单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序开立、变更和撤销银行账户。
A.正确
B.错误
第10题
企互联是工行企业网上银行系统和企业财务系统或ERP系统相联接，满足企业资金流入、流出、内部流转的全方位绩效管理要求。下面对综合付款功能表述正确的是：（）
A.可实现集团内任意本币账户向境内本币银行账户的集中付款。
B. 可实现集团内任意本、外币账户向境内银行账户的集中付款。
C. 可实现集团内任意本、外币账户向境内、外银行账户的集中付款。
D. 可实现集团内任意本、外币账户向境外银行账户的集中付款。
第11题
企互联是工行企业网上银行系统和企业财务系统或ERP系统相联接，满足企业资金流入、流出、内部流转的全方位绩效管理要求。下面对综合付款功能表述正确的是（）
A.可实现集团内任意本币账户向境内本币银行账户的集中付款。
B.可实现集团内任意本、外币账户向境内银行账户的集中付款。
C.可实现集团内任意本、外币账户向境内、外银行账户的集中付款。
D.可实现集团内任意本、外币账户向境外银行账户的集中付款。
