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[判断题]
超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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第3题
金融机构与客户建立业务关系时应当识别客户洗钱风险,超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行 交易,已经建立业务关系的,应当（）交易并考虑提交（）报告,必要时（）业务关系
A.终止、大额交易、终止
B.中止、大额交易和可疑交易、终止
C.中止、可疑交易、终止
D.中止、可疑交易、中止
第4题
我行应按照“风险为本”的方法，根据客户具体情况，在识别和进行洗钱风险评估的基础上，对超出我行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系，已建立业务关系的，应中止业务关系并向人民银行提交可疑交易报告，必要时终止业务关系（）
第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》中明确，出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，可以不终止业务关系。（)
第8题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（)
A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
