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更多“客户如属行政事业型单位,且经常发生超过“公转私”交易限额的涉…”相关的问题
A.查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。
C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
A.查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B. 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。
C. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。
D. 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
E. 上述描述均正确
A. 开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
B. 若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
C. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
D. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查
C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查
D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施
A.内部账转客户账业务，不允许跨网点转账
B. 客户账转内部账业务，经分行账务中心复核后，允许跨网点转账
C. 内部账转客户账业务，经分行账务中心复核后，允许跨网点转账
D. 客户账转内部账业务，不允许跨网点转账
目前专业版网银个人客户在网上银行办理转账业务时，单笔转账金额超过()应落地处理。
A全省单笔转账限额
B全省单日累计转账限额
C客户本人设置的单笔转账限额
D客户所属行社设置的单笔交易落地额度或单日累计交易落地额度
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