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[判断题]

CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。（)

提问人：网友罗琼 发布时间：2022-05-15

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第1题

CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)除了支持查询居民身份证外，还支持查询个人其他证件。（)

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第2题

新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。

A.限制非柜面渠道名单维护

B.异常开户名单维护

C.严重违法失信企业名单维护

D.反欺诈名单查询

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第3题

在运营事务通“凭证申购管理”模块查询限售停售情况后，仍需在柜面助手平台查询黑名单和空头支票记录，并在人行票据集中管理系统查询限售停售名单。（）

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第4题

手机银行外汇汇款查询仅支持查询客户（)的（)外汇汇款记录。

A.近1个月内

B.近3个月内

C.10条

D.20条

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第5题

反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

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第6题

红色通缉令名单可以通过以下哪个网站查询？()

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.公安部

D.反洗钱监测中心

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第7题

人民法院要及时准确更新失信被执行人名单信息，并通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、有关网站、移动客户端、户外媒体等多种形式向社会公开，供公众()。

A.免费查询

B.有偿查询

C.追查

D.追责

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第8题

信用共享体系建设，概括成22个字的关键词就是“代码、记录、平台、网站、双公示、监管、监测、奖惩、创建、两名单”。其中，“平台”是指()要全归集。

A.全国信用信息档案查询平台

B.全国信用信息共享平台

C.地方信用信息档案查询平台

D.地方信用信息共享平台

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第9题

红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。（)

红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。()

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第10题

以下关于手机银行外汇汇款查询规则描述正确的是（)？

A.仅支持查询客户近3个月内的20条外汇汇款记录

B.仅支持查询客户近6个月内的50条外汇汇款记录

C.汇款记录状态包括“已汇出”、“待汇出”、“已撤销”

D.“已汇出”状态的汇款记录提供电子回单

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