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人行发布的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中，明确反洗钱的概念和任务不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-19
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A.3月1日
B.4月1日
C.5月1日
D.6月1日
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第2题
根据（)等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国合同法》
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统（）
第4题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（)执行报告制度。
A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》
第5题
《宣传培训通知》中指出，2022年宣传工作要以宣传反洗钱相关（）为重点，各单位要结合《反有组织犯罪法》实施、《反洗钱法》修订、《刑法》修正案（十一）生效、受益所有人信息备案制度发布等,及时安排与之相关的反洗钱普法宣传活动
A.法律法规
B.规章制度
C.新法新规
D.法律规章
第6题
2021年2月10日，国务院发布了（）国务院令第737号并于2021年5月1日期正式实施
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反有组织犯罪法》
C.《防范和处置非法集资条例》
D.《中华人民共和国刑法修正案（十一）》
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
A.中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。
A.2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日，2007年3月1日
D. 2006年10月31日，2007年1月1日
第10题
《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
