证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。（)

证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

A.身份证号码

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.注册资本

D.姓名或名称

A.24小时内

B.48小时内

C.5个工作日内

D.10个工作日内

证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可()开户业务。

A、证券期货业机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检查、调查工作

B、证券期货业机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C、证券期货业机构应当对识别客户身份、报告可以交易等工作中获取的信息数据予以保密

D、证券期货业机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.为了解客户身份资料、交易背景、交易目的和实际控制人，有时需要向客户经理了解情况

B.在反馈调查结果前，应对调查资料进行认真整理分析

C.应将保单申请资料、交易凭证等资料整理成册

D.证券期货业金融机构在提供账户交易信息时，应严格按照要求提供完整的项目信息分支机构无法自行获取的信息，应通过上级机构协调获取