题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
A、董事会
B、高级管理层
C、业务条线
D、反洗钱合规管理部门
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
C.评估境外金融机构的盈利能力
D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.以上皆是
C.客户
D.业务
B.业务
C.客户
D.以上皆是
A. 该银行的业务信息
B. 该银行的商业声誉
C. 该银行的内部控制信息
D. 该银行接受监管的信息
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.1/2
B.2/2
C.3/3
D.4/4
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