题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有8位网友选择对，占比80%
· 有2位网友选择错，占比20%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(银反洗发…”相关的问题

第1题

以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

点击查看答案

第2题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。( )

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),自()起施行

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

点击查看答案

第4题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故调查组组长由()。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

A、负责事故调查的应急管理部门负责人担任

B、负责事故调查的人民政府指定

C、事故发生单位与负责事故调查的人民政府协商确定

点击查看答案

第5题

根据《消防法》,生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品,必须执行( ) 和管理规定

A、防护技术标准

B、消防技术标准

C、操作规程

点击查看答案

第6题

煤矿建设工程竣工后或者投产前,应当经煤矿安全监察机构对其安全设施和条件进行验收;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

行政许可的被许可人不再具备行政许可条件,为了公共利益的需要,行政机关可以依法变更或者撤回该行政许可。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

根据《铁路基本建设工程设计概预算编制办法》(国铁科法[2017]30号文)规定,以下项目不属于电力及电力牵引供电工程行车干扰费计费范围的是()

A、在封锁线路架设高压线路

B、在封锁线路敷设入地电缆

C、本线封锁邻线未封锁时敷设低压电缆线路

D、牵引变电及供电段的全部工程

点击查看答案

第9题

根据《安全生产许可证条例》,国务院安全生产监督管理部门负责( )的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理。

A、中央管理

B、省级以上人民政府管理

C、大型

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信