题目内容
（请给出正确答案）
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
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更多“根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作…”相关的问题
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
此题为判断题(对，错)。
A. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票均需经清分机清分后方可加入自助设备。
B. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票均需经手工清点后方可加入自助设备
C. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡有条件的均需经清分机清分后方可加入自助设备
D. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡未经过清分机清分的钞票必须经手工清点后方可加入自助设备
A. 村镇银行
B. 汽车金融公司
C. 财务公司
D. 资产管理公司、金融租赁公司
A. 代理业务
B. 一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
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