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[判断题]

同一营业网点在同一天办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-16
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第1题
下列说法正确的是()
A.对于不动户转久悬后,网点需手工网点将原在811201使用中印鉴卡科目下核算的已转久悬账户印鉴卡片转入811203久悬印鉴卡账户核算

B.办理我行持有的商业汇票的提示付款应加盖汇票专用章

C.在支行开立的个人定单办理质押时,应在支行监控下,由柜台经办人员与客户本人将个人存单、限制凭证第三联封包,并在骑缝处签单,交由业务部门双人传递至分行会计运营部门

D.同一营业网点在同一天办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查

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第2题
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
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第3题
同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。
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第4题
同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查()
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第5题
营业网点在办理协助冻结或扣划存款手续时,经办人员应当先查询账户状态态,并区分以下不同情况分别处理、填写回执,加盖本机构业务专用章后,回复有权机关,若存在多个有权机关对同一账户执行冻结产生轮候情况的,在协助冻结存款通知书回执联可不必填写()
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第6题
境内外第二代居民身份证只能在一家银行业金融机构的一个营业网点预约办理纪念币兑换业务,如使用同一第二代居民身份证在两家及以上银行业金融机构预约,将无法通过核查,不可办理兑换()
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第7题
不同机构柜员对于同一账户在同一天通过“客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行-个人账户法律冻结”路径办理法律冻结业务时,系统按照冻结编号顺序进行轮候冻结。()
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第8题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()。

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第9题
营业网点在办理存取款业务时,柜员如发现伪变造币,需按照人民银行关于假币收缴的有关管理规定,经双人复核确定后,使用交易处理收缴假币,系统自动更新假币登记簿,打印“假币收缴凭证”(一式两联),请客户核对后签字确认()

A.7010

B.7012

C.7015

D.7016

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第10题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()
A、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C、对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第11题
各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.

A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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