题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()。
A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-04-29
A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户
A.储蓄户
B.定期账户
C.个人结算户
D.对公结算账户
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人,也包括单位账户,即要核实单位账户的法人,多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程,插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务”要求,是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内
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