题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
提问人:网友zhangwe2019
发布时间:2022-01-07
A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
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