题目内容
（请给出正确答案）
A.企业成立或者经营时间不足三年，且银行认为有必要关注的企业
B.近一年被人民银行或其他监管部门通报，如涉及人民银行检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例及其他企业不良行为记录的
C.注册地为异地、且银行认为有必要关注的企业
D.银行可视情况将规模大、影响范围广的企业作为关注客户，或者根据整体评估认为应列为关注客户的
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A.开展外汇业务（含跨境人民币）不足一年的；
B.注册地为异地的；
C.成立时间不足三年的；
D.被外汇局等监管部门处罚，或被列入负面清单的
以下哪类客户应列为关注客户？
A、被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B、资本项目业务被管控，
C、被纳入个人外汇业务关注名单。
D、被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。
E、机构成立时间不足一年的。
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。()
A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户
B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
C.曾发生过信用卡逾期的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
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