题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在履行尽职调查环节后,相关部门及人员应该完成()。
A.电子档案
B.书面报告
C.网站公示
D.发放通知
提问人:网友cl18507496603
发布时间:2022-01-06
A.电子档案
B.书面报告
C.网站公示
D.发放通知
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容
E.以上都对
A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款担保情况
D.需要调查的其他内容。
A.贷款资金落实到位的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款项目批准情况
D. 贷款担保情况
A.贷款资金落实到位的情况
B.贷款项目的情况
C.贷款项目批准情况
D.贷款担保情况
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,如发现异常情形,及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,如发现异常情形,及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
A.真实性
B.完整性
C.全面性
D.有效性
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