题目内容 （请给出正确答案）
[多选题]

司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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第1题
司法查动扣客户尽职调查表有哪两个联动项?()
A、是否发起风险等级调整

B、是否提交可疑交易线索

C、账户交易是否异常

D、客户身份信息是否完成、合规

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第2题
司法查动扣尽职调查审批时限?()
A、10日

B、10个工作日

C、T+10日

D、T+10个工作日

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第3题
网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是?()
A、10日

B、10个工作日

C、T+10日

D、T+5日

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第4题
反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息,于()向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
A、T+1日

B、2个工作日

C、2日

D、3日

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第5题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

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第6题
对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有( )
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例

C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度

D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

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第7题
()是生动、迅速地传播企业内的每一件琐细的日常情况,为人们提供在官方声明背后的“真实”故事的人。
A.讲故事者

B.说教者

C.幕后人

D.小道消息传播者

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