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第1题
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
第2题
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
A. 信用风险，并最小程度降低风险损失
B. 信用风险，并最大程度降低风险损失
C. 操作风险，并最小程度降低风险损失
D. 操作风险，并最大程度降低风险损失
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第5题
黄色风险信号处置方案由客户经营行客户部门负责人审核确认,并根据反馈的风险处置情况客观评价风险处置过程和结果,确定是否解除风险信号()
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第6题
客户特性风险要素设置客户信息公开程度风险指标,客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本(),风险程度()。
A、越低，越低
B、越高，越高
C、越低，越高
D、越高，越低
第7题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核,报高级管理层审定后,添至()名单。
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第8题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。低风险客户的复核期限不超过()。
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第9题
怀疑客户与恐怖活动组织有关,各级机构应立即报告所在地人民银行,最迟部得超过业务发生后()小时。
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