题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对“非面对面”客户的识别和查核程度取决于提供产品或服务的特点和性质以及基于客户背景评估的洗钱风险大小，具体可以考虑以下（)因素。

A.适用于“面对面”客户的尽职调查措施，如亦适用于“非面对面”客户，其也应采取相应调查措施

B.通过设置适当的身份验证措施，识别通过网络购买公司产品的客户

C.不接受未经核实的身份证件

D.不接受刻意回避“面对面”接触的客户

E.客户的地址必须真实、有效

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

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第2题

利用电话、网络、A对M等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

A.身份认证

B.资料保存

C.客户回访

D.实地调查

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第3题

商业银行的客户经理为客户提供的"一对一"、"面对面"、"一站式"的服务被称为()。

A.综合服务

B.终身服务

C.增值服务

D.专职服务

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第4题

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需(应当)实行身份认证措施()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

提示技巧包括哪些方法()。

A.以上选项全部正确

B.消极提示法

C.直接提示法

D.积极提示法

E.间接提示法

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第6题

小朋友缺碘会影响智力发育。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

土壤中NO3-易流失,主要原因是()。

A.土壤胶体带负电荷

B.土壤还原性强

C.硝态氮为氧化氮

D.微生物利用

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第8题

劳务派遣只能在()的工作岗位上实施。

A.辅助性

B.临时性

C.重要性

D.替代性

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第9题

对于消化道传染病起主导作用的预防措施是()

A、隔离.治疗患者

B、发现.治疗带菌者

C、切断传播途径

D、疫苗预防接种

E、接触者预防服药

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