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[判断题]

金融机构按本办法规定提供的交易场所、设备和系统的安全性测试报告，原则上应当是由第三方作出的交易场所、设备和系统的安全性测试报告。（)

提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

下面（）机构开办衍生产品交易业务时由其法人直接向中国银监会提出申请。（《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉地决定》第8条）

A. 财务公司

B. 城市商业银行

C. 汽车金融公司

D. 中资商业银行

E. 政策性银行

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第2题

金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 公安机关

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日

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第4题

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

A. 人民银行

B. 保监会

C. 国家外汇管理局

D. 银监会

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第5题

与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的主要变化是什么?()

A、明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准

B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限

C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”

D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》

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第6题

贷款人可以接受未经确认的单位定期存单作为贷款的担保。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

衍生产品交易业务主管人员应当具备3年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历,且无不良记录。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

未经上级机构批准,下级机构也可以开展任何未设权限的资金交易。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融许可证摆放在机构营业场所任何地方都行。()

此题为判断题(对，错)。

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