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[多选题]
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（)、（)和（)，并按规定登记客户和代理人信息。
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.连续性
提问人：网友lq1010
发布时间：2022-06-16
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A、准备性
B、完整性
C、账户实名制
D、合法性
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第1题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循( )以及了解你的客户原则。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循（)以及了解你的客户原则。
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第3题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的__、__和__，并按规定登记客户和代理人信息（）
A.真实性
B.完整性
C.合法性
D.连续性
第7题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在()代理他人开户。
A.本行
B.本系统
C.本网点
D.营业时间
第8题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和( )。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和（)。
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A、流动性风险
B、市场风险
C、财务损失
D、信贷风险
第9题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和（）
A.流动性风险
B.市场风险
C.财务损失
D.信贷风险
第11题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和( )管理指标在考核体系中的占比。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和（)管理指标在考核体系中的占比。
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A、风险
B、流动性
C、业务发展
D、拨备
