题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪个行业不属于现金密集行业？()

A.证券行业

B.废品收购、旅游

C.餐饮、零售

D.艺术品收藏、拍卖

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

按并购交易是否通过证券交易所划分可分为( )。

A．现金购买式并购 B．要约收购

C．股份交易式并购 D．协议收购

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第2题

下列哪一项不是杠杆收购现金的来源（）

A. 普通股

B. 可转换债券

C. 垃圾债券

D. 同业拆借

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第3题

关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

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第4题

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向人民银行报告，并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()

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第5题

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。A大额交易和可疑

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

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第6题

银行在办理汇入汇款业务时如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()以下哪项信息中任何一项缺失的应要求境外机构补充。

A汇款人工作单位

B汇款人住所

C汇款行地址

D汇款人身份证明文件

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第7题

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。A.董事会或者其他高级管

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。

A.董事会或者其他高级管理层

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

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第8题

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。()

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()

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第10题

保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

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