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[主观题]

下面哪一项不属于银行业案件？（)

A、某支行分理处柜员甲某挪用资金

B、某农商行副行长无故离岗

C、某邮储银行某区银行ATM机被撬盗

D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

提问人：网友xxxiao2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

下面哪一项不属于银行业案件?()

A、某支行分理处柜员甲某挪用资金

B、某农商行副行长无故离岗

C、某邮储银行某区银行ATM机被撬盗

D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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第2题

存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

A. 涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

B. 性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

C. 造成重大人员伤亡的；

D. 银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

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第3题

银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。

A. 本单位制定的问责办法

B. 银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法

C. 中华人民共和国刑法

D. 中华人民共和国宪法

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第4题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

A. 银行前员工王某在离职后参与非法集资

B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金

C. 外部电信诈骗

D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷

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第5题

银行业金融机构原则上应当在立案之日起()个月内对案件责任人员做出处理决定。

A、1

B、2

C、3

D、6

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第6题

个人进行金融票据诈骗,数额在()万元以上的,涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉。

A、一

B、二

C、五

D、十

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第7题

“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”是()标准的写照。

A、慎始

B、慎微

C、慎独

D、慎友

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第8题

思想上一尘不染、作风上一丝不苟、为人处世上一恶不为,这是()标准的基本要求。

A、慎始

B、慎微

C、慎独

D、慎友

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第9题

存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起()后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。

A、5个工作日

B、1个工作日

C、2个工作日

D、3个工作日

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第10题

银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以为限,轮岗率要求()。

A、半年;50%

B、半年;100%

C、一年;50%

D、一年;100%

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