题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户身份识别包括以下哪些环节（)。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-08

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ABCD

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第1题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第2题

对于外国政要，商业银行除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。（)

A.确认客户是否为外政要

B.建立业务关系前，经高级管理层的批准

C.深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度

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第3题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第4题

各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节，开展持续客户身份识别，依据客户类型对客户执行相应的客户身份识别措施。（)

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第5题

下列关于客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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第6题

下列说法正确的是哪项？（）

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

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第7题

客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第8题

下列说法正确的是()。

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

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第9题

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）

A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B. 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D. 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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第10题

下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

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第11题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存

续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

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