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[判断题]

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-26

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第1题

金融机构应当按照规定建立（)和（)制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)。

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

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第2题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度

A.保存

B.保管

C.保密

D.保护

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第3题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（）

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第4题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（)

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第5题

金融机构应当按照规定建立()和()保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

金融机构应当按照规定建立（)和（)保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)。

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第6题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

A.5年

B.3年

C.10年

D.20年

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第7题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.5

B.3

C.10

D.20

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第8题

下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（）

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第9题

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。

A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后，应当至

少保存（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.20年

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第11题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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