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[多选题]

公司客户身份识别系统具有__功能（）

A.身份识别

B.查询交易日志

C.联网核查

D.查询大额交易确认人信息

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22

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AB

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第1题

联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为()。

A.0310(客户身份信息联网查询交易)

B.0324(客户身份信息批量查询)

C.0350(客户身份信息精确查询)

D.0352(可疑客户身份信息复查)

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第2题

我行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

A.联网核查身份日志（按日）

B. 联网核查身份日志（按月）

C. 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）

D. 联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）

E. 未核查的客户信息统计报表

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第3题

联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）

A．0310（客户身份信息联网查询交易）

B．0324（客户身份信息批量查询）

C．0350（客户身份信息精确查询）

D．0352（可疑客户身份信息复查）

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第4题

下面途径可以进行身份核实（）。

A.内部管理-查询查复-个人客户身份识别

B. 内部管理-查询-个人客户身份识别

C. 联网核查网站

D. 交易联动

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第5题

反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

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第6题

查询联网核查公民身份信息系统，是通过（）交易进行

A.7646

B.1510

C.1503

D.3101

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第7题

选择“0310客户身份信息联网查询”交易，此交易可以提交一笔或多笔，最多（）.

A.3笔

B. 4笔

C. 5笔

D. 10笔

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第8题

客户居民身份证信息进行联网查询时可选择“0324客户身份信息批量查询”交易可以提交多笔，目前支持（）笔。

A.5

B. 7

C. 8

D. 10

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第9题

选择“0352可疑客户身份信息复查”交易，此交易对单笔客户身份信息联网查询结果有疑问时，可以填写情况说明提交（）进行进一步核实。

A.人民银行

B. 分行

C. 省行

D. 支行

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第10题

选择“0310客户身份信息联网查询”交易，此交易可以提交一笔或多笔，最多（）

A.3笔

B.4笔

C.5笔

D.10笔

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第11题

选择“0352可疑客户身份信息复查”交易，此交易对单笔客户身份信息联网查询结果有疑问时，可以填写情况说明提交（）进行进一步核实

A.人民银行

B.分行

C.省行

D.支行

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