题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
灰名单处理操作中以下哪些项的操作是正确的()
A.国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行应立即将客户灰名单进行删除
B.A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-20
A.国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行应立即将客户灰名单进行删除
B.A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单,现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区,我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
A.0012电信诈骗黑名单账户
B.0013电信诈骗灰名单账户
C.9912、9913公安部灰名单
D.0009反洗钱可疑上报
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