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[判断题]

证券期货公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-02

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第1题

证券期货业金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由证券期货业金融机构按规定提交大额交易报告。（)

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第2题

消费金融公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）机构提交大额交易报告。

A.银行

B.消费金融公司

C.人民银行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题

下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告（）

A.证券公司、期货公司、基金管理公司

B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司

D.汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

E.-

F.-G．-H．-

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第4题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（)。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第5题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第6题

客户与期货公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由期货公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。（)

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第7题

保险与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照规定提交大额交易报告（）

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第8题

保险金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划款的，由（）按照规定提交大额交易报告。

A.银行机构

B.保险机构

C.保险专业代理机构

D.保险经纪机构

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第9题

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第10题

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提

交大额交易报告。()

参考答案：错误

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第11题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.客户

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