题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
A.大额预警
B. 可疑预警
C. 筛选预警
D. 风险预警
提问人：网友ading10
发布时间：2022-01-06
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中 “长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和 “短期”是指（）
A．1年以上，10个工作日
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
第8题
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定，支行反洗钱工作职责（）
A.向上级行报告反洗钱重大事项
B.负责本机构大额、可疑交易数据的报送工作
C.负责对可疑交易进行分析、判断，向上级进行报告，并妥善保管相关资料
D.负责对系统未提取的大额和可疑交易数据及未通过校验的客户信息和交易信息进行修正和补录
E.为大额交易和可疑交易数据准确提取和及时报送提供信息技术支持
第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当建立健全（），以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
第10题
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，反洗钱系统补录/补正工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性
A.1
B.2
C.3
D.4
