题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份是被制度的重要现实意义包括()。
A.确认客户真实身份
B.有效识别客户身份
C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况
D.对客户资料交易信息保密
提问人：网友lzy_sxb
发布时间：2022-01-06
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A.确认客户真实身份
B.有效识别客户身份
C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况
D.对客户资料交易信息保密
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第6题
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做()。
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（)。
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A、全面检查
B、专项检查
C、行政调查
D、非现场监管
第9题
对被检查单位执行反洗法规情况的全位检查，包括部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（)。
A、全面检查;
B、专项检查;
C、行政调查;
D、非现场检查。
第10题
就下面“我国风险投资面临的困境及对策研究”所给的背景材料，给出归纳的主要概念，运用概念扩展方法扩展得到的
概念，以及相应的检索策略。
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风险投资又称科技投资，这种投资是将科技成果转化为生产力的一种重要手段，因而为我国所急需。但是我国的风险投资面临极大的困境，包括政府持续推动支持风险投资力度弱，法规政策环境创新速度大大滞后，制度机制建设落后等问题，研究我国风险投资面临的困境将具有极大的现实意义。
