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[主观题]

各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户身份资料和交易信息安全有何规定？

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人

B. 任何单位

C. 任何个人

D. 人民银行以外的单位

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第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。()

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第3题

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

A. 行政诉讼

B. 刑事侦查

C. 行政调查

D. 刑事诉讼

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第4题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。

A、封存

B、公开

C、保密

D、销毁

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第5题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。

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第7题

桑塔纳轿车碰撞出险后,前灯破碎,纵梁未弯,方向盘轻微变形,但却仅能空转而车轮不动,最可能的原因是()

A．转向轴连接部脱落

B．方向机损坏

C．各联动杆损坏或脱落

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第8题

《建筑设计防火规范》规定,经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间,严禁设置在()内

A．工业建筑

B．农业建筑

C．民用建筑

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第9题

灰斗排灰水管()破坏,排水管处大量涌入空气将筒体内水分带出是造成湿式除尘器带水的主要原因之一

A．配水装置

B．溢水环

C．水封

D．阀门

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