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[多选题]

下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
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第1题
公司反洗钱岗位人员(包括兼岗)在开通反洗钱管理系统权限时,应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
在下列平面四杆机构中,无论以哪个构件为主动件,都不存在死点位置()
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B.双摇杆机构

C.双曲柄机构

D.曲柄滑块机构

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第3题
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此题为判断题(对,错)。

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此题为判断题(对,错)。

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此题为判断题(对,错)。

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第7题
在初评阶段评定为低风险的客户,可以采取简化处理,无需复评。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
对高风险客户,初评时发现风险要素信息不一致,需要下调风险子项分值时,下调后,客户风险等级不会为高风险。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
强化客户身份识别的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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