题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户,且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A、履行客户尽职调查

B、按规定协助调查可疑交易

C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D、牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

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第4题

关于人民币现金的收兑标准,下列说法中正确的是()。

A.能辨别面额，票面剩余四分之三(含)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，按原面额全额兑换

B.能辨别面额，票面剩余二分之一(含)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，按原面额的一半兑换

C.纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的四分之三兑换

D.五分按半额兑换的，兑付二分

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第5题

人民检察院前来我行冻结,办案人员人数不得少于()。

A、二人

B、三人

C、四人

D、五人

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第6题

截止每季末,上季度有效对账回收率应达到(),其中重点账户应达到()。

A、60%，70%

B、70%,80%

C、80%,90%

D、90%,100%

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第7题

银行办理储蓄业务必须遵循的原则是()。

A.存款自愿

B.取款自由

C.存款有息

D.为储户保密

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第8题

会员单位要逐步建立公众教育工作的外部检查机制,定期或不定期对辖内机构公众教育工作执行情况开展监督检查。()()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

应严格遵守《商业银行理财产品销售管理办法》等监管规定,遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知的原则,做到成本可算、风险可控、信息充分披露,保护客户合法权益()

此题为判断题(对，错)。

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