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[判断题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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C. 客户身份资料和交易记录保存制度

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第3题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当()履行反洗钱义务。

A、依法采取预防、监控措施

B、建立健全客户身份识别制度

C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第4题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、三者都是

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此题为判断题(对，错)。

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