题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。()
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
B、审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确,印章是否清晰,相关信息是否一致
C、客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表
D、对客户提供的身份证,应登陆联网身份核查系统进行核验,并在身份证复印件反面打印核验结果。
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