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[判断题]
反洗钱义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-31
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A.股东
B.受益所有人
C.董事
D.监事
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第2题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（)受益所有人信息变更情况。
A.按月度关注
B.按季度关注
C.按年度关注
D.持续关注
第4题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，各金融机构作为反洗钱义务机构，也应严格对照反洗钱国际标准，结合我国实际情况，切实提高反洗钱工作合规性和有效性。（)
第7题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：
A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务
D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
第10题
根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由（）
A.中国人民银行制定
B.国务院有关部门制定
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
D.国务院制定
