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[主观题]

外汇局对______额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《风险提示函》予以风险提示。

提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
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第1题
违反《个人外汇管理办法》及实施细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币()万元和1000元以下的罚款。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题
各分支机构应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系办理个人结售汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将相关材料至少保留()年备查。

A. 10

B. 5

C. 20

D. 永久保留

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第3题
一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度,而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到()次以上的,外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外,应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。

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第4题
如果推广人员在网点推广,客户申请资料不得带出工作场所。如果推广人员外出推广,则最晚需于______日前将申请资料交回网点。

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第5题
捐赠外汇收支,是指境内机构与境外机构、境内机构与境外个人之间______合法外汇资金的行为。

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第6题
外币现钞的存取应经过在银行开立的______办理。

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第7题
无界卡虚拟卡卡号、有效期及安全码的审批结果告知可通过______、手机银行和______APP三种渠道进行查询。

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第8题
推荐申请进件中,科研机构中具有______级职称及以上的人员符合被推荐的资质条件。

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第9题
银行应按照原汇入或汇出资金______,审核退汇的相关材料。

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