题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-10

参考答案

D、大额和可疑交易

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第1题

境内（)的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管

境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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第2题

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况

A．大额和可疑人民币交易

B．可疑外汇交易

C．大额外汇交易

D．大额和可疑外汇交易

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？()

A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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第4题

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融

机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第6题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管

理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。()

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第7题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A．公安部

B．中国银行业监督管理委员会

C．中国人民银行

D．国务院

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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