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[单选题]
各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求，结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点，按照（）原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程
A.全面为本
B.风险为本
C.及时为本
D.专业为本
提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-20
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第1题
各法人机构个人小额贷款要积极开办三年期个人循环贷款，并参照《辽宁省农村信用社农户小额信用可循环贷款管理办法（试行）》、《辽宁省农村信用社“金信助商贷”管理办法（试行）》制定相应的循环贷款管理办法及操作流程和实施细则（）
第3题
新股发行信息披露时，各市场主体须勤勉尽责，切实提高财务信息披露质量，披露内容包括（）。
A.发行人应依法承担财务报告的会计责任、财务信息的披露责任
B. 会计师事务所及其签字注册会计师应当严格按照执业标准出具审计报告、审核报告或其他鉴证报告
C. 资产评估师要依法出具资产评估报告
D. 保荐机构要切实履行对发行人的辅导、尽职调查和保荐责任
第4题
确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实；切实解决（）的问题，充分发挥对账工作在防范案件风险中的作用。
A.不按时对账
B. 不配合对账
C. 其他原因导致对账工作不能落实
D. 及时对帐
第5题
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务
A.《反洗钱管理办法》
B.《支付结算办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《票据法》
E.《商业银行法》
第6题
非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，不包括（）
A.强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任
B.在分部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求
C.切实保障相关人员、信息和技术等资源需求
D.-
E.-
F.-G．-H．-
第9题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
