题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户申请开户时，根据客户及其申请业务的风险状况，金融机构可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当（)。
A.拒绝开户
B.报告当地人民银行
C.进行预警
D.报告当地公安部门
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-06-18
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第4题
为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第5题
各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（)等措施，必要时应当拒绝开户。
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第8题
信用社单位活期存款一般帐户、非预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）
A.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批
B.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户
C.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料
D.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
