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[单选题]
对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出，如未发现交易或行为异常的，证券公司可（)大额交易报告。
A.提交
B.不提交
C.按月度汇总提交
D.按季度汇总提交
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-15
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第2题
证券公司客户交易结算资金第三方存管业务”存管银行的服务范围不包括（）
A.保管证券公司存放在客户交易结算资金汇总账户（或汇总分账户）的客户交易结算资金
B.受投资者和证券公司的委托通过银证转账方式代其划转交易结算资金
C.为投资者提供查询其客户交易结算资金管理账户的手段
D.为投资者提供证券咨询等理财顾问服务
第3题
证券公司客户交易结算资金第三方存管业务”存管银行的服务范围不包括（）。
A.保管证券公司存放在客户交易结算资金汇总账户（或汇总分账户）的客户交易结算资金
B. 受投资者和证券公司的委托通过银证转账方式代其划转交易结算资金
C. 为投资者提供查询其客户交易结算资金管理账户的手段
D. 为投资者提供证券咨询等理财顾问服务
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)，对大额交易报告的具体要求是什么？（)
A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上
B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第7题
关于券商结算模式，下列说法错误的是()。
A.客户交易结算资金进出只能通过银证转账方式完成
B.交易结算资金账户只能用于证券交易资金交收和支付佣金手续费，不能用于客户取款
C.证券公司在存管银行开立客户交易结算资金汇总账户，用于集中存管客户交易结算资金
D.第三方存管中，证券公司为客户交易结算资金建立证券资金账户，实现为每个客户单独立户管理
第8题
与分散B股银证转账不同的是，集中式B股银证转账在（)交易过程中不再需要输入保证金密码
A.银行账户余额查询
B. 保证金账户余额查询
C. 资金从保证金账户转银行资金账户
D. 资金从银行资金账户转保证金账户
第9题
属于如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的交易（）
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存.活期存款与定期存款的互转
B.交易一方为个人.单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账
