题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

展业三原包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

D.强化调查

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

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第2题

商业银行“展业三原则”是指()。

A.“了解你的员工”

B.“了解你的客户”

C.“了解你的业务”

D.“尽职调查”

E.“了解你的产品”

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第3题

办理柜面通业务应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

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第4题

在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

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第5题

商业银行的“展业三原则”是指()。

A.“了解你的客户”

B.“了解你的业务”

C.“了解你的银行”

D.“尽职调查”

E.“扩张市场份额”

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第6题

支付清算反欺诈工作应遵循、和展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解客户的交易

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第7题

商业银行的“展业三原则”不包括（)。A.了解你的客户B.了解你的业务C.尽职调查D.合法合规

商业银行的“展业三原则”不包括()。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.合法合规

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第8题

相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）

A.资金来源

B.交易目的

C.交易性质

D.尽职调查

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第9题

办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的职责

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第10题

在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

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