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[单选题]

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。

A.住所地

B.经常居住地

C.工作单位地址

D.联系地址

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-05-09
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第1题
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

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第2题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的住所地。()

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第3题
自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。()

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第4题
登记客户身份信息时,如客户经常居住地与住所地不一致的,登记客户的住所地址。()
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第5题
自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的,可以登记客户的住所地。()

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途,属于标准型身份识别方法之一。()
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于无卡、无折存款业务,可不进行客户身份识别。()
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第8题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A.职业

B.行业

C.住所地

D.工作单位地址

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第9题
识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()
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第10题
自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的,提前对客户进行提示。()
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