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[判断题]

营业网点反洗钱设置操作岗和复核岗，操作岗和复核岗可以兼任（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。

A. 填写上报或不报

B. 填写关注

C. 对客户交易特点进一步的描述

D. 不填写内容

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第2题

反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

此题为判断题(对，错)。

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第3题

从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

企业客户申请网上银行跨行转账优惠业务,需向其结算账户的开户网点提出申请。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

现金缴存应坚持()制度。对于大额现金缴存,应配备专车以确保资金安全(有条件的分公司可由保安人员陪同)。

A、A/B岗制度

B、互斥

C、双人执行

D、复核

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第6题

个人网银不可追加的账户状态为没收、停用、锁定、挂失。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

企业网银客户办理变更业务时,只需携带公章即可办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

智能存款是指我行面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的代记账式存款凭证。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

开办网银的县级联社,应设置两名管理员,专门负责网上银行业务。()

此题为判断题(对，错)。

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