题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
公司开展全面洗钱风险自评估,一般包括哪些阶段?()
A.准备阶段
B.实施阶段
C.整改阶段
D.报告阶段
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.准备阶段
B.实施阶段
C.整改阶段
D.报告阶段
A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
B、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C、公认具有较高风险的行业(职业)
D、特殊业务类型的交易频率
B、主动告知乘客“我离你有3公里”,导致乘客取消订单
C、不接乘客电话,导致乘客取消订单
D、不去接乘客,故意偏航行驶,导致乘客取消订单
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