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[主观题]
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
提问人：网友xisaier
发布时间：2022-01-07
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第2题
金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
A. 有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. 调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C. 防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. 增加更多的储蓄存款
第4题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
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A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第5题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
第7题
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估,评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?A.作为年度报
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?
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A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
第8题
义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是()A.至少每季度评估一次B.至少
义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是()
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A.至少每季度评估一次
B.至少每半年评估一次
C.至少每年评估一次
D.至少每两年评估一次
