题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

人民银行反洗钱非现场监管措施（)。

A.反洗钱报告

B.考核评级

C.质询

D.约见谈话

E.风险评估

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-14

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第1题

我国反洗钱非现场监管手段包括（)。A.建立监管档案B.建立年度报告制度C.监管质询D.约见谈话E.风

我国反洗钱非现场监管手段包括()。

A.建立监管档案

B.建立年度报告制度

C.监管质询

D.约见谈话

E.风险评估

F.考核评级

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第2题

我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。

A.监管质询

B.约见谈话

C.风险评估

D.监管走访

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第3题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第4题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第5题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第6题

中国人民银行开展的反洗钱监管工作包括()

A.现场检查

B.开展风险评估

C.建立监管档案

D.现场走访E约见谈话

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第7题

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第8题

《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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第9题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗

钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。()

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第10题

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（)签字确认A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B被谈

《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签字确认

A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B被谈话人

C 单位负责人

D 部门负责人

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第11题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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