题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
提问人：网友chenyonghui
发布时间：2022-04-20
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融…”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。针对上述情况如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
第2题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
A.定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C. 定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
第4题
以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，分支机构和总行信用卡中心可以不报告（）
A.金融机构同业拆借
B.金融机构内部调拨资金
C.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E.报告
第6题
以符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：()
A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者划转。
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易
如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
点击查看答案
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
第9题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）
A．定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B．活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款
C．定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款
D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
第10题
若未发现可疑交易，可免于大额交易报告的是（）
A.金融机构同业拆借
B.交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D.外国政府贷款转贷业务项下的交易
第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪些交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（)
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款
D.定期存款到期后，直接提取或者划转
